温州破获特大非法信用卡套现案涉案金额近百营养

来源:    作者:笔名    2021-01-13

温州警方最近打掉的一个POS机非法套现团伙,经初步估算,近两年时间,该团伙涉案金额近100亿,创造了同类案件中浙江乃至全国之最。

近日,以温州乐清警方为主的全市数百名警力,在温州多个地区及广东、青海等地,同时展开收抓捕行动,共抓获该团伙涉案人员29名。

特大信用卡非法套现团伙被端

今年5月,乐清警方发现,一个以温州人徐某为首的特大POS机非法套现团伙,在温州以及全国各地,正疯狂进行着他们的 业务 。

徐某,温州鹿城人, 7岁。

警方介绍,徐某组织了数十人,从西宁、深圳和广州等地的POS机供应商那里,租用了大量POS机,在温州设点从事非法套现业务。他们还把这些外地办理的POS机,租给温州以及全国各地的非法套现窝点。

徐某从外地租来POS机,手续费只要0.15%到0.4%就可以了。而这些POS机再转租给下家,手续费就变成1%。中间的手续费差价,就是徐某等人赚取的利润。另外,需要刷卡套现的顾客,要支付2%的手续费,这笔钱也被徐某等人赚走。

警方调查发现,该团伙从事POS机非法套现业务,至少已有两年以上时间,自己设的点,加上外租的窝点,已达到50多处。

为了逃避警方打击,徐某等人经常在各窝点之间,交叉轮换使用POS机,手法隐蔽。

警方估算出,该团伙非法经营额达百亿元之巨。从2009年起,通过非法套现等手段,该团伙已获利数千万元。

组织严密还搞公司化经营

警方介绍,以徐某为首的特大刷卡套现团伙,最大特色就是分工明确,组织很严密。

该团伙的运作模式较为 先进 的,基本上采用了公司化管理模式。 公司 下设业务部和财务部等部门,有专门负责业务推广的,也有专门到外地租赁POS机的。财务部的负责人孙某,以及技术维护部的负责人林某,都是该团伙骨干成员。

孙某负责各个部门人事调配和公司财务处理,比如,他要将扣除手续费后的套现金额怎么就那么难呢?,负责打给客户,还要负责资金对账和结算。

由“按照我们当地的习俗于在温州本地办理POS机,审查和要求都较高,因此我们将目光对准了其他省份,一些地方银行在办理POS机的手续要求很低,这给了我们可钻的空子。 徐某向警方交代。

也正因为该团伙的POS机,大部分来源于全国其他地区,为了能让这些POS机在温州派上用场,林某被雇用,成为 公司 的技术总监。

林某是个电脑高手,他负责将外地的POS机进行解码,并且对各个窝点的 从业人员 进行业务培训。

据了解,各部门的负责人除去基本工资外,还享受徐某承诺的业务提成。

为了保证安全,徐某的 公司 总部,要经常变换地址, 这也给警方的侦查工作,带来了巨大的困难,经常是警方查到线索后,打算抓捕了,却发现徐某的 总部 又不知所踪了。 一名办案民警介绍。

今年8月9日,乐清警方经侦查,在温州市公安局指挥下,开展了统一行动,将该团伙一打尽。

徐某设在温州下吕浦的一个套现窝点,警方当场查获了120多部POS机,还有堆积如山的银行消费回单等。

套现客户逐渐发展成同伙

徐某说,2009年前,法律没有明确规定POS机套现是违法的, 我觉得这样的业务有市场,就开始了解POS机套现业务。

2010年下半年,徐某也基本上了这条道。 公司 发展起来后,一些 子公司 也跟着出现了。

瑞安人夏某,就是典型例子,由于资金周转需要,经常需要刷信用卡套现,夏某离不开POS机。然而,看着每次套现,高达2%的手续费,他很是心疼。

于是,他想到去租一台POS机,这样一来,自己刷卡套现不用手续费,还可以赚其他人的钱。不经意间,夏某就成了徐某的下线。

警方介绍,徐某绝大多数窝点负责人,都是像夏某这样套现客户,逐渐发展而来的。

目前,该团伙已有14亿元涉案金额被查实,但警方初步估算,总涉案金额会达到近100个亿。

目前,该案还在进一步侦查针对IT从业人员经常要面对的电脑辐射、熬夜加班、腰酸背痛、睡眠缺乏、饮食结构不合理等现状中。(通讯员 林腾龙 徐献少 解亮)

石家庄治疗宫颈糜烂多少钱
银川盆腔炎
云南九洲医院怎么样
您可能感兴趣的内容: